La Fiscalía de San Isidro solicitó formalmente la declaración indagatoria del ex diputado nacional José Luis Espert en el marco de una causa penal en la que se lo investiga por presunto lavado de activos. El expediente también alcanza a un contador público y a la financiera Varianza S.A., vinculada al dirigente libertario y al empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado.

La investigación se centra en una transferencia de al menos 200.000 dólares enviada desde una cuenta en Estados Unidos asociada a Machado hacia el economista, en paralelo a la reconstrucción del financiamiento de la campaña presidencial de Espert en 2019 por el Frente Despertar.

La explicación de Espert y el rechazo de la fiscalía

En su defensa, Espert sostuvo que el dinero correspondía a un contrato de consultoría por una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía desestimó esa versión tras determinar que el ex legislador no viajó al país centroamericano y que las minas mencionadas no respaldan la operación.

Junto con el pedido de indagatoria, la Justicia dispuso mantener el bloqueo y congelamiento de los bienes del ex candidato presidencial.

El vínculo con “Fred” Machado

Según la reconstrucción judicial, el vínculo entre Espert y Machado comenzó en marzo de 2019, cuando fueron presentados en el Golf Club de San Isidro. Días más tarde, habrían mantenido un encuentro en un avión estacionado en el aeropuerto de San Fernando, donde se habría conversado sobre el uso de aeronaves, una camioneta blindada y aportes para la campaña electoral.

En abril de ese año, Espert agradeció públicamente a Machado “por el excelente vuelo que hemos tenido”.

Posteriormente, el 17 de junio de 2019, dos semanas antes del lanzamiento formal de su candidatura presidencial, Espert firmó un contrato por un millón de dólares para asesorar a Minas del Pueblo, una firma vinculada al empresario en Guatemala. Luego se registró una transferencia de 200.000 dólares a una cuenta del economista en Morgan Stanley.

La situación de Machado y nuevas declaraciones

Federico “Fred” Machado fue detenido en 2021 en Neuquén a pedido de la Justicia de Estados Unidos, acusado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude. En 2026 se declaró culpable de lavado de activos y fraude electrónico.

En paralelo, la exjefa de prensa de Espert, Clara Montero Barré, aportó una declaración que contradice la versión del dirigente: “Era mucho más que un aportante. Opinaba, participaba”, aseguró.