Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó este viernes la detención del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presuntas maniobras de lavado de dinero.

La investigación está a cargo del fiscal federal Pedro Simón y se inició en diciembre de 2025 tras una denuncia anónima. El expediente incluye sospechas sobre la adquisición de bienes y una supuesta estructura de asociación ilícita agravada.

Qué medidas pidió la fiscalía

Entre las medidas solicitadas figuran:

• Detención de los imputados
• Allanamientos
• Peritajes contables y patrimoniales
• Inhibición general de bienes

La decisión final deberá ser resuelta por el juez federal de Tucumán, Guillermo Díaz.

Según se indicó, el pedido de detención se fundamenta en un presunto riesgo de fuga.

Más de 30 propiedades bajo análisis

De acuerdo con la investigación, existirían al menos 35 propiedades en Santiago del Estero vinculadas a sociedades relacionadas con Toviggino y personas de su entorno.

Además, la Justicia analiza vehículos, inversiones financieras y participación en distintas empresas.

Empresas bajo la lupa

La acusación sostiene que Tapia, en su rol como titular de la AFA, habría permitido movimientos de fondos que terminaron en transferencias hacia firmas vinculadas al tesorero.

Entre las sociedades mencionadas aparece Real Central SRL, relacionada a un presunto testaferro, y otras compañías que integrarían una red societaria investigada.

También se menciona a TourProdEnter, vinculada al empresario Javier Faroni, por operaciones que ya forman parte de otra causa judicial en Campana.

Se esperan definiciones judiciales

La causa continúa en etapa investigativa y en los próximos días podrían conocerse resoluciones sobre las medidas solicitadas por la fiscalía.