La Justicia Federal dio a conocer los detalles de los allanamientos realizados en distintos locales comerciales y domicilios particulares vinculados al nombre comercial “Divinas”, en el marco de una investigación por presunto contrabando, comercialización de mercadería falsificada y posible lavado de activos.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por autoridades de la Dirección General de Aduanas, luego de detectar irregularidades en encomiendas con mercadería presuntamente ilegal.

La investigación quedó a cargo del fiscal general Carlos Martín Amad, quien solicitó una serie de allanamientos ejecutados el pasado 21 de mayo por personal de Gendarmería Nacional Argentina y la Aduana, con intervención de la jueza federal Mariela Giménez.

Según se informó, durante el control de remitentes y destinatarios de encomiendas retenidas, la Aduana detectó que una misma destinataria aparecía repetidamente en operaciones consideradas sospechosas. A partir de ello, se radicó la denuncia ante la Unidad Fiscal Federal de Salta.

Las medidas investigativas permitieron establecer que las personas involucradas presuntamente adquirían mercadería de contrabando y la trasladaban mediante encomiendas hacia la ciudad para comercializarla en distintos locales, entre ellos el denominado “Divinas”.

Además, el análisis de movimientos financieros reveló inconsistencias millonarias entre las acreditaciones bancarias y las facturaciones registradas, lo que fortaleció la hipótesis de delitos vinculados al encubrimiento de contrabando agravado por habitualidad y comercialización de productos con marcas falsificadas.

La fiscalía también investiga una posible conexión con maniobras de lavado de activos.

Como resultado de los procedimientos, se realizaron seis allanamientos: tres en locales comerciales, dos en domicilios particulares y uno en un estudio contable.

Durante los operativos se secuestraron más de 352 millones de pesos en efectivo y 4.500 dólares estadounidenses. También fueron incautados alrededor de 263 bolsones de mercadería y 436 cajas de calzado presuntamente en infracción a las leyes aduaneras y de marcas.

Asimismo, los investigadores secuestraron 11 teléfonos celulares, más de 100 tarjetas SIM, tres equipos de grabación digital, una CPU, dos computadoras portátiles y abundante documentación que será analizada en el marco de la causa judicial.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas semanas.