El ex diputado nacional y ex candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, fue citado a declarar el próximo martes 30 de junio ante la Justicia Federal de San Isidro, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. La medida fue dispuesta por el juez Lino Mirabelli, a partir del avance de una causa que podría derivar en un procesamiento.

La citación se produce tras el pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, quien tiene delegada la investigación y concluyó que un pago de 200.000 dólares recibido por Espert habría tenido origen en una operatoria presuntamente irregular vinculada a una empresa relacionada con el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

La hipótesis de una operación simulada

Según la investigación fiscal, el dinero habría sido transferido por la firma guatemalteca Minas del Pueblo, presuntamente vinculada a Machado, y estaría respaldado por un contrato que habría sido simulado.

El fiscal Domínguez sostiene que existen inconsistencias en la documentación analizada, entre ellas la supuesta firma del contrato en Guatemala el 19 de junio de 2019, fecha en la que no se registra ingreso ni salida del país por parte de Espert. Tampoco habría constancia de visitas posteriores relacionadas con el supuesto proyecto de trabajo.

Asimismo, la fiscalía investiga el destino de los fondos, que habrían sido depositados en una cuenta en el exterior no declarada ante la AFIP, lo que forma parte del eje central de la acusación por presunto lavado de activos.

El origen de la causa

La investigación se inició a partir de una denuncia del diputado Juan Grabois, quien detectó documentación vinculada a una causa judicial en Estados Unidos contra Machado, donde se registraba una transferencia hacia una cuenta asociada a Espert.

A partir de ese hallazgo, la Justicia argentina ordenó medidas como allanamientos y restricciones sobre el manejo de bienes del dirigente liberal, mientras avanzaba la recolección de pruebas.

Movimientos financieros bajo la lupa

De acuerdo con la investigación, tras la detención de Machado en 2021 se habrían registrado comunicaciones entre asesores contables de Espert para definir cómo justificar el ingreso de los fondos. Entre las alternativas analizadas figuraban su declaración como prestación de servicios, donación o la no inclusión en los registros oficiales.

Finalmente, la fiscalía sostiene que los fondos no fueron declarados en las declaraciones juradas de Bienes Personales y Ganancias, incluyendo tanto la cuenta receptora como el saldo remanente, estimado en más de 118.000 dólares.

Situación judicial

En paralelo, la Cámara Federal de San Martín había rechazado planteos de la defensa para levantar medidas cautelares sobre el patrimonio del ex legislador, aunque aclaró que dichas restricciones deben ser de carácter temporal, lo que fue interpretado como un llamado a acelerar el avance del expediente.

Con la citación del 30 de junio, la causa ingresa en una etapa clave que podría definir la situación procesal de Espert en las próximas semanas.