La investigación fue encabezada por la Fiscalía de Ciberdelincuencia de Salta y permitió identificar al presunto responsable tras rastrear el recorrido del dinero, que habría sido convertido en criptomonedas. El sospechoso será trasladado a la provincia para ser imputado.

Un hombre de 47 años fue detenido en la provincia de Santiago del Estero, acusado de integrar una maniobra de estafa virtual que habría perjudicado a un ciudadano salteño por más de 21.000 dólares mediante una falsa plataforma de inversiones.

La investigación está a cargo de la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, quien intervino tras la denuncia presentada por la víctima a comienzos de este año.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el damnificado descargó en enero una aplicación denominada «Monex Markets», que se presentaba como una plataforma de inversión. A medida que avanzaba en el sistema, se le solicitaban nuevos depósitos de dinero bajo el argumento de que debía «subir de categoría» para acceder a mayores beneficios.

Después de transferir una suma superior a los USD 21.000, el inversor comenzó a advertir irregularidades y sospechó que estaba siendo víctima de un fraude, por lo que decidió radicar la denuncia.

El dinero fue rastreado hasta billeteras virtuales

A partir de ese momento, la Fiscalía Especializada inició una investigación que incluyó el análisis de cuentas bancarias y el seguimiento del recorrido de los fondos transferidos, con la colaboración de la Policía Federal Argentina.

Los investigadores determinaron que el dinero habría sido convertido en criptoactivos y posteriormente transferido a billeteras virtuales externas vinculadas a una persona con domicilio en la ciudad de Santiago del Estero.

Con esos elementos, la fiscal solicitó una orden de allanamiento, el secuestro de dispositivos electrónicos y la detención del sospechoso.

Allanamiento y traslado a Salta

El procedimiento se concretó este lunes con la participación de efectivos de la Dirección de Ciberseguridad de la Policía de Salta, en un trabajo coordinado con la Policía de Santiago del Estero.

Durante el operativo se detuvo al hombre de 47 años y se secuestró evidencia digital que será incorporada a la causa para profundizar la investigación.

El Ministerio Público Fiscal informó que el acusado será trasladado a la ciudad de Salta, donde se realizará la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria y se le imputarán los delitos que correspondan en el marco de la causa por la presunta estafa informática.