La senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentó este lunes una denuncia formal ante el Comité de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. En el escrito solicitó la apertura de una investigación preliminar por presuntas irregularidades en la conducción del organismo rector del fútbol argentino.

Según se desprende de la presentación, la denuncia cuestiona la integridad, transparencia y gobernanza de la actual dirigencia de la AFA, en un contexto marcado por investigaciones judiciales en curso en la Argentina vinculadas a presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial.

Uno de los ejes centrales del planteo apunta a las contrataciones directas entre la AFA y empresas presuntamente vinculadas a su dirigencia. En ese marco, se menciona el Boletín N.º 6089 de la AFA, del 25 de marzo de 2022, donde se consigna la contratación directa de la firma Malte S.R.L. por un monto cercano a los 550.000 dólares para la finalización de la instalación del sistema VAR. Si bien el documento oficial describe a la empresa como de “reconocida trayectoria”, la denuncia sostiene que existirían vínculos societarios y personales con exdirectivos de la entidad, lo que podría configurar conflictos de interés y falta de transparencia.

Otro punto relevante es el crecimiento patrimonial de la empresa Real Central S.R.L. Informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), incorporados a una causa judicial, darían cuenta de un incremento exponencial de sus activos, con la declaración de más de 59 vehículos de lujo, entre ellos Ferrari, Porsche, Audi R8, BMW y Mercedes-Benz, además de automóviles clásicos. Durante procedimientos judiciales se secuestraron 45 autos de alta gama, siete motocicletas de gran cilindrada y dos kartings, todos a nombre de la sociedad. Según la denuncia, este patrimonio resultaría incompatible con la actividad declarada de transporte urbano y suburbano.

La presentación también hace referencia a una causa federal vinculada a la firma Sur Finanzas, relacionada con Claudio Tapia, en la que se realizaron más de 30 allanamientos en sedes de la AFA y en clubes de fútbol. En esa investigación se analizan presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal que involucrarían a 17 clubes, bajo un esquema de préstamos sobredimensionados y dependencia financiera.

A estas actuaciones se suman observaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ), que detectó ocho años de estados contables de la AFA sin aprobación, con partidas observadas por más de 111 millones de dólares sin justificación adecuada. Además, la Dirección General Impositiva (DGI) habría presentado denuncias por presunta apropiación indebida de tributos y contribuciones por un monto superior a los 7.000 millones de pesos.

En el escrito se subraya que el Código de Ética de la Conmebol prohíbe expresamente la participación directa o indirecta en actos de corrupción, lavado de dinero y ocultamiento patrimonial, y establece la competencia del Tribunal de Ética para investigar y sancionar estas conductas, independientemente de los procesos judiciales en curso.

Finalmente, Bullrich solicitó la apertura de una investigación preliminar, la evaluación de las conductas denunciadas y la eventual aplicación de sanciones disciplinarias. Además, dejó constancia de que la denuncia podría ampliarse en caso de surgir nuevos elementos probatorios a medida que avancen las investigaciones.