La Justicia de Estados Unidos condenó al empresario argentino por lavado de dinero y fraude electrónico. Machado financió la campaña presidencial de Espert en 2019, mientras que el exdiputado libertario está procesado en Argentina por una transferencia de 200 mil dólares vinculada al empresario.

El empresario argentino Federico «Fred» Machado fue condenado a seis años de prisión en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero y cometer fraude electrónico. La sentencia se conoció este martes 10 de noviembre y vuelve a poner en el centro de la escena su vínculo con el exdiputado nacional José Luis Espert, investigado en Argentina por presunto lavado de activos.

La resolución fue dictada por el juez federal Amos Mazzant, del Distrito Este de Texas, quien aceptó el acuerdo de culpabilidad alcanzado entre Machado y la Fiscalía estadounidense.

El magistrado estableció dos penas de 72 meses, una por cada delito, que se cumplirán simultáneamente. De esta manera, la condena total será de seis años de cárcel, a los que se sumarán tres años de libertad supervisada.

Como parte del acuerdo, la Fiscalía retiró los cargos por narcotráfico internacional que pesaban sobre el empresario.

El vínculo con Espert y los US$200 mil investigados

Machado había financiado y facilitado aviones para la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019. Según la investigación, el economista utilizó aeronaves vinculadas al empresario para realizar numerosos viajes por el país.

El caso cobró mayor trascendencia cuando el dirigente Juan Grabois denunció una transferencia de 200 mil dólares que Espert recibió en enero de 2020 desde una firma relacionada con Machado.

El exdiputado explicó que el dinero correspondía a un contrato de asesoramiento por un millón de dólares para la empresa minera Minas del Pueblo, radicada en Guatemala. Según su versión, solamente recibió un primer pago de 200 mil dólares porque el proyecto quedó interrumpido durante la pandemia.

Sin embargo, la Justicia argentina puso bajo investigación el origen de esos fondos y la documentación utilizada para justificar la operación.

Espert, procesado y con un embargo millonario

El 22 de octubre, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó a José Luis Espert por presunto lavado de dinero, al considerar que existían elementos suficientes para avanzar con la investigación sobre los fondos recibidos.

El magistrado dispuso un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes y le prohibió salir del país.

En su resolución, sostuvo que se encontraba corroborada, con el grado de certeza correspondiente a esa etapa procesal, la utilización de los 200 mil dólares que consideró provenientes de actividades ilícitas.

La investigación también examinó la adquisición de vehículos de alta gama y las operaciones vinculadas a la sociedad Varianza S.A.

La defensa de Espert rechazó las acusaciones, apeló el procesamiento ante la Cámara Federal de San Martín y solicitó su sobreseimiento.

Machado podría descontar los años que estuvo detenido en Argentina

El empresario había sido arrestado en abril de 2021 en Neuquén, a pedido de la Justicia estadounidense, y permaneció bajo custodia en Argentina hasta su extradición en noviembre de 2025.

Su entorno sostiene que los aproximadamente cuatro años y medio que estuvo detenido en el país podrían computarse como parte de la condena, lo que reduciría el tiempo restante de prisión.

La causa estadounidense también involucró a su socia Debra Lynn Mercer-Erwin, condenada anteriormente a 16 años de cárcel por su participación en las maniobras fraudulentas vinculadas al negocio de aeronaves.

Por otra parte, la Justicia de Texas todavía debe definir el monto que Machado tendrá que restituir a las víctimas. Para ello, se fijó una nueva audiencia para el 17 de febrero de 2027.

Mientras Machado cumple su condena en Estados Unidos, la investigación contra José Luis Espert continúa abierta en Argentina, donde la Justicia deberá resolver la apelación de su procesamiento por presunto lavado de activos.