Un informe del Banco Central de la República Argentina encendió una investigación judicial al detectar un presunto circuito financiero utilizado por la Asociación del Fútbol Argentino para ingresar divisas del exterior y convertirlas en pesos por fuera del mercado oficial entre 2020 y 2021.

La documentación, ya en manos de la Justicia, forma parte de un sumario cambiario que analiza operaciones por aproximadamente 100 millones de dólares, en un contexto marcado por las restricciones cambiarias vigentes durante esos años.

El expediente apunta a la conducción de la AFA, presidida por Claudio Tapia, y menciona también al tesorero Pablo Toviggino.

Según el informe técnico, la entidad habría ingresado cerca de 32 millones de dólares provenientes de empresas y organismos como Adidas, FIFA y Conmebol, bajo el concepto de “subsidios” o “subvenciones”. Esta figura habría permitido evitar la liquidación obligatoria en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) al tipo de cambio oficial.

Para el Banco Central, esos fondos tendrían en realidad un origen comercial vinculado a contratos y derechos del fútbol argentino.

El mecanismo bajo análisis

Las transferencias fueron canalizadas a través del Banco de Servicios y Transacciones, con cuentas en Nueva York y Madrid. Una vez acreditados los dólares, la AFA habría instruido la compra de bonos soberanos como el AY24 y GD30, utilizados en operaciones de contado con liquidación.

Posteriormente, esos títulos se vendían en el mercado financiero, permitiendo convertir los fondos en pesos a una cotización superior a la oficial. El dinero resultante era transferido a cuentas en el Banco Credicoop, presidido por Carlos Heller.

El organismo monetario también detectó operaciones adicionales de contado con liquidación por unos 10,2 millones de dólares que, según su criterio, debían haberse liquidado en el mercado oficial.

Empresas y contratos bajo la lupa

La investigación incluye además operaciones vinculadas a empresas como FSLA Holdings LLC y Argentina Football Distribution, relacionadas con la explotación de derechos audiovisuales y comerciales.

Según el informe, en diciembre de 2020 la AFA firmó un contrato con FSLA Holdings LLC por unos 45 millones de dólares, con posibilidad de pago mediante bonos. En total, las operaciones asociadas a estos acuerdos superarían los 50 millones de dólares.

Irregularidades detectadas

Durante el análisis de la documentación, el Banco Central advirtió inconsistencias en comprobantes presentados, como diferencias en logos de empresas, firmas no legalizadas y discrepancias entre mensajes bancarios internacionales (SWIFT) y facturas.

En algunos casos, incluso se detectaron documentos con fechas posteriores a las transferencias que buscaban justificar.

El sumario —identificado con el número 8296 y fechado el 3 de marzo— fue remitido al Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N°8, que ahora deberá determinar si las maniobras constituyeron una violación a la Ley Penal Cambiaria.

La investigación busca establecer cómo se estructuró el circuito financiero, el rol de las entidades involucradas y el destino final de los fondos ingresados al país.